Министерство финансов США выступило с заявлением, в котором утверждает о раскрытии действовавшей в США и еще восьми странах мира сети физических лиц и компаний, перечисливших в течение последних полутора лет 12 млн долларов наличными или товарами в Ирак
Архив NEWSru.com

Министерство финансов США выступило с заявлением, в котором утверждает о раскрытии действовавшей в США и еще восьми странах мира сети физических лиц и компаний, перечисливших в течение последних полутора лет 12 млн долларов наличными или товарами в Ирак в обход введенного ООН эмбарго, сообщает Reuters.

В Вашингтоне в четверг заместитель министра финансов США Джеймс Гуруле и начальник таможенной службы США Роберт Боннер заявили, что на территории США уже арестованы шесть подозреваемых и что соответствующие обвинения предъявлены целому ряду лиц и компаний, находящихся в Великобритании, Индии, Канаде, Бразилии, Тайване, Египте, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сеть была раскрыта в результате расследования, проведенного межведомственной федеральной рабочей группой по финансовым преступлениям, созданной при американском минфине, передает РИА 'Новости'.

Согласно документам следствия, организатором сети выступил эмигрировавший в 1994 году в США из Ирака 34-летний Хусейн Алшафей, который создал базирующуюся в Сиэтле (штат Вашингтон) организацию Alshafei Family Connect Inc., действовавшую под видом благотворительной.

Сам Алшафей категорически отрицает наличие какого-либо "заговора" и утверждает, что собранные его организацией средства были частными пожертвованиями, предназначавшимися для остающихся в Ираке родственников иракских эмигрантов, проживающих за рубежом, в том числе США, и пытавшихся таким образом помочь своим родным.

В то же время, по мнению Гуруле и Боннера, такие перечисления нарушали законы США и введенные ООН санкции против Ирака.