Против швейцарского трейдера Glencore, купившего акции "Роснефти", подан уголовный иск по документам из "Райского досье"
Reuters
Против швейцарского трейдера Glencore, купившего акции "Роснефти", подан уголовный иск по документам из "Райского досье"
 
 
 
Против швейцарского трейдера Glencore, купившего акции "Роснефти", подан уголовный иск по документам из "Райского досье"
Reuters

Швейцарская общественная организация Public Eye потребовала от генпрокурора страны начать расследование в отношении швейцарского нефтетрейдера Glencore, который в прошлом году стал владельцем большой части пакета акций российской нефтяной компании "Роснефть".

Причиной для уже поданного уголовного иска стала информация, всплывшая в результате публикации так называемого "Райского досье".

Glencore - достаточно закрытая компания с политически чувствительным трейдинговым бизнесом. Поэтому утечка документов из офшорной регистрационной фирмы Appleby на Бермудах оказалась чувствительной для группы Glencore - исторически крупнейшего ее клиента. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал подробную статью на основе части документов Glencore в отношении бизнеса этой группы в Демократической Республике Конго (ДРК). Там описывались финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, однако конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте не было.

В "Райском досье" есть документы по нескольким проектам Glencore, названным кодовыми словами: "Проект США" (по покупке в 2012 году Glencore крупного канадского зернотрейдера), "Проект Большая игра" (некая российская сделка, предположительно связанная с участием Glencore в приватизации "Роснефти", отмечал "Коммерсант"), проекты "Рассвет", "Эверест" и другие.

Нынешний уголовный иск против англо-швейцарского сырьевого гиганта как раз связан с разоблачениями из "Райского досье" по сделке в Конго.

"Правозащитники в Швейцарии официально попросили генпрокурора страны расследовать, как эта международная компания приобрела медную шахту в Демократической Республике Конго (ДРК), - пишет сегодня британская газета The Guardian. - Согласно швейцарскому закону, офис генпрокурора будет обязан проанализировать уголовный иск, поданный Public Eye, и официально на него ответить".

"С публикацией "Райского досье" теперь существует еще больше признаков, указывающих на хищение, связанное с приобретением шахт, для того, чтобы судебные органы дали старт расследованию", - цитирует издание заявление швейцарской правозащитной организации.

"Давно пора вынести решение относительно легальности операций, сомнительный характер которых был выдвинут на передний план прессой и НПО уже пять лет назад", - говорится в заявлении.

Как пишет The Guardian, "Райское досье" раскрыло информацию, что Glencore дал кредит в размере 45 млн долларов офшорной компании Дэна Гертлера - бизнесмена, занимавшегося добычей алмазов, после того, как привлек его к помощи в заключении соглашения о СП с контролируемой государством горнодобывающей структурой Gécamines в Конго.

Также документы раскрыли, что Glencore использовал Гертлера для переговоров с правительством ДРК. С тех пор компания дистанцировалась от Гертлера, который, согласно расследованию ООН 2001 года, предоставил 20 млн долларов президенту ДРК Жозефу Кабиле на покупку оружия в обмен на монополию на алмазы.

Как отмечает британское издание, Glencore отказался дать комментарии.