Возбуждено уголовное дело в отношении дочерней структуры ЮКОСа ОАО "Томскнефть ВНК". Как говорится в письме и. о. прокурора Томской области Сергея Панова, направленном в Генпрокуратуру, 30 октября было возбуждено дело "по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк МЕНАТЕП в 1999 году.
Выплаты по долгам МЕНАТЕПа были завершены в прошлом году: все долги обанкроченного банка и его клиентов перед бюджетом заплатило МФО МЕНАТЕП, дочерняя компания Menatep Group. Начальник пресс-службы МФО МЕНАТЕП Александр Семенов заявил "Коммерсанту": "Задолженности банка были погашены на 100%, ни у Министерства по налогам и сборам, ни у других правоохранительных органов не осталось претензий к МЕНАТЕПу".
Газета утверждает, что Генпрокуратура уже один раз отказала в возбуждении уголовного дела по этому вопросу. Еще в июле первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Валерий Манилов отправил в Генпрокуратуру запрос, в котором интересовался, действительно ли "Томскнефть ВНК" не доплатила в бюджет с октября 1998 по май 1999 года 80 млн долларов, намеренно проводя налоговые платежи через неплатежеспособный банк МЕНАТЕП.
В июле Генпрокуратура переслала запрос в прокуратуру Томской области, однако та отказалась возбуждать дело в отношении "Томскнефти". Прокуратура пересмотрела свое решение после того, как прокурор области Юрий Сухоплюев был в начале октября отправлен в отставку, отмечает газета. Рапорт об отставке был подан Сухоплюевым после завершения проверки работы томской прокуратуры комиссией Генпрокуратуры.
При новом руководителе Панове облпрокуратура вновь занялась этим делом и установила, что МЕНАТЕП в январе 1999 года был включен в реестр кредитных учреждений, не обеспечивавших своевременность перечисления налогов своих клиентов в бюджет. Информация о неплатежеспособности МЕНАТЕПа была опубликована в "Вестнике банка России", о чем, по мнению прокуратуры, руководство "Томскнефти" не могло не знать. Это и послужило основанием к возбуждению дела.
Версия следствия
По данным следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд рублей и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд рублей были зачислены на ее расчетный счет в МЕНАТЕПе. Одновременно банк принял от "Томскнефти" платежное поручение оплатить с ее счета налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1,0499 млрд руб. Однако МЕНАТЕП не успел обработать платежку: в тот же день Центробанк отозвал у него лицензию.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела заместитель прокурора области Вячеслав Сизов указал: "По действующему законодательству обязанность по уплате налогов считалась исполненной с момента предъявления налогоплательщиком в банк поручения при наличии достаточного остатка на счете".
